Deutsche Bank pod sumnjom za pranje novca | Ekonomist

Deutsche Bank pod sumnjom za pranje novca

 Američko ministarstvo pravosuđa istražuje milijarde evra vrijedno trgovanje koje je Deutsche Bank sprovodio u ime svojih ruskih klijenata zbog sumnji na pranje novca, piše agencija Bloomberg, pozivajući se na osobe upoznate sa slučajem.

Istraga obuhvata takozvana “mirror” trgovanja, tokom koje su ruski klijenti te njemačke banke kupili dionice plaćajući ih u ruskoj valuti, pa istovremenim transakcijama u Londonu kupili te iste dionice u američkim dolarima. Time su iznosili novac iz Rusije bez informisanja vlasti, piše Bloomberg.

Prošloga mjeseca kancelarija za financijske usluge u saveznoj državi New York (DFS) zatražio je od Deutsche Banka detaljne informacije o mogućim poslovima pranja novca nekih njegovih klijenata u Rusiji, koji bi mogli premašivati 6 milijardi dolara, kazao je izvor upoznat sa situacijom za Reuters.

U Deutsche Banku nisu htjeli ništa da komentirišu.

Izvor:
Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top